На очередном совещании партнёров Адвокатской консультации «Никешин и партнёры»

были обсуждены важные изменения, касающиеся противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25 января 2022 года (протокол № 7) адвокатам рекомендовано актуализировать разработанные ими Правила внутреннего контроля. Это необходимо для соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и обеспечения эффективного выполнения требований по идентификации клиентов и применению антиотмывочных мер, особенно в отношении публичных должностных лиц.

На заседании также было отмечено, что Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 974 был утвержден сводный перечень государственных должностей, что включает изменения в структуре Правительства Российской Федерации и переименование членов Совета Федерации в сенаторов Российской Федерации. Эти изменения требуют от адвокатов внимательного подхода к выполнению своих обязательств в сфере противодействия легализации доходов.

Наше адвокатское бюро продолжает следить за актуальными изменениями в законодательстве и готово предоставлять своим клиентам квалифицированную помощь в вопросах соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для получения более подробной информации можно обращаться на сайт Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.